La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres mexicanos y 13 empresas que forman parte de un esquema de fraudes con tiempos compartidos liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta.
Los sancionados son:
Teresa de Jesús Alvarado Rubio: está vinculada a este esquema de fraudes desde hace 15 años
Manuel Alejandro Foubert Cadena: está vinculado a este esquema de fraudes desde 2016
Gabriela Del Villar Contreras: Es una abogada vinculada a la recolección de los pagos.
Las empresas sancionadas son: Grupo Empresarial Epta, Assis Realty And Vacation Club, Axis Sale & Maintenance Buildings, Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, Condos & Vacations Buildings Sale & Maintenance, Grupo Minera Barro Pacifico, International Realty & Maintenance, Mega Comercial Ferrelectrica, Real Estates & Holiday Cities y Terra Minas e Inversiones del Pacifico.
Banlu Comercializadora, Crowlands y Skairu, son tres firmas que también fueron incluidas por estar vinculadas con la abogada del Villar.
¿Cómo son los fraudes con tiempos compartidos?
• Una tercera persona, que es parte de la estafa, dice tener compradores listos, hace ofertas no solicitadas a los dueños de tiempos compartidos
• Cuando las ofertas son aceptadas, el estafador solicita a los dueños de los tiempos compartidos el pago por adelantado de comisiones e impuestos, para “facilitar y/o agilizar la venta con la garantía de que serán rembolsados al termino
• Luego de que se han realizado todos los pagos, las víctimas se dan cuenta que la oferta fue ficticia y que fueron estafados.
“El cártel CJNG, uno de los principales traficantes de narcóticos como el fentanilo ilícito a los Estados Unidos, genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido”, afirmó Janet L. Yellen, Secretaria del Tesoro.
El pasado 2 de marzo de 2023, se sancionó a ocho compañías mexicanas ligadas, directa o indirectamente, con actividades para realizar fraudes de tiempo compartido por parte del CJNG.
El 27 de abril, también de este año, sancionó a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a 19 compañías mexicanas.
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